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通博娛樂城-歹徒盜刷信用卡買虛擬貨幣 警抽絲剝繭瓦解盜刷集團

歹徒盜刷信用卡買虛擬貨幣 警抽絲剝繭瓦解盜刷集團

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新北市近來發生多起信用卡盜刷購買虛擬貨幣案件,持卡人向銀行申訴稱網路盜刷,並到派出所報案,取得報案證明再向銀行提出爭議款項,使銀行蒙受極大損失風險。新北市警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊專案偵辦,鍥而不捨循線追查,日前在新北市、臺中市、高雄市等地收網,查獲江姓犯嫌等共五人到案。

警方調查,該盜刷集團以江姓嫌犯為首,犯罪分工細膩,先以求職為由,詐騙網友個資及證件,再由盧姓、陳姓犯嫌申辦人頭電話卡及虛擬貨幣交易所帳戶,利用銀行異常交易之機制,吸引心存僥倖之民眾交付信用卡,後由集團江姓主嫌、廖姓嫌犯等人使用人頭電話卡註冊交易所帳戶,進行刷卡購買虛擬貨幣泰達幣(USDT)後,以虛擬貨幣錢包進行多次洗錢,最終將不法所得透過交易所平台「下車」兌換成新臺幣出金,牟取不法暴利,之後由信用卡主向銀行及警察機關謊報等「賴帳」行為,以此免繳信用卡費。

專案小組在台中地檢署檢察官何宗霖指揮下,逐步抽絲剝繭,兵分多路前往新北市、台中市及高雄市等地查緝江姓犯嫌等人到案,起獲作案手機、人頭SIM卡、筆記型電腦、存摺等相關證物,全案依照刑法加重詐欺罪、偽造文書等罪嫌移送法辦。

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